证券代码：300413 证券简称：快乐购 公告编号：2016-036

　　快乐购物股份有限公司

　　关于 2015 年度股东大会增加临时提案

　　暨召开 2015 年度股东大会补充通知的公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员公告内容真实、准确和完整，

　　公告不存在虚假记载、性陈述或者重大遗漏。

　　快乐购物股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议审议通过了《关于提请

　　召开公司2016年度股东大会的议案》，公司定于2016年5月31日（星期二）召开2015

　　年度股东大会。会议通知详见2016年4月26日巨潮资讯网(的公

　　告。

　　2016年5月18日，公司董事会收到公司控股股东芒果传媒有限公司(直接持有公

　　司股份172,899,074股,占比43.12%)以书面方式提交的《关于提议快乐购物股份有限

　　公司2015年度股东大会增加临时提案的函》，提议将《关于修订公司董事会议事规

　　则的议案》、《关于修订公司股东大会议事规则的议案》、《关于修订公司募集资

　　金管理办法的议案》提交公司2015年度股东大会审议。上述提案内容经公司第二届

　　董事会第十三次会议审议通过，决议及相关公告见2015年8月21日巨潮资讯网

　　(的公告。

　　公司董事会认为：提案人资格、提案内容与提案程序符合中国证监会、深圳证

　　券交易所及《公司章程》的有关，董事会同意将增加此项临时提案提交公司2015

　　年度股东大会审议。除增加上述临时提案外，会议的召开方式、时间、地点、股权

　　登记日等事项以及列明的其他议案均保持不变。现将公司2015年度股东大会的相关

　　具体事项重新通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2015年度股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的、合规性：本次股东大会的召集符合《公司法》、《上市

　　公司股东大会规则》等法律、行规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的

　　有关。

　　 4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议时间：2016年5月31日（星期二）下午14：30（参加现场会议的股东请

　　于会前15分钟到达开会地点，办理登记手续）

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2016 年 5 月

　　31 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系

　　统投票的时间为：2016 年 5 月 30 日 15:00 至 5 月 31 日 15:00。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公

　　司将通过深圳证券交易所和互联网投票系统（）向公司股

　　东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案

　　行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现

　　重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、出席对象：

　　（1）截止股权登记日 2016 年 5 月 25 日下午交易结束后在中国证券登记结算

　　公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议表决，

　　该代理人可以不必为公司股东（授权委托书见附件 2）；

　　（2）公司董事、监事、其他高级管理人员；

　　（3）本公司聘请的律师。

　　7、会议地点：本次会议的现场会议地点为湖南省长沙市喜来登酒店

　　二、会议审议事项

　　议案 1 《关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案》

　　议案 2 《关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案》

　　议案 3 《关于公司 2015 年年度报告全文及其摘要的议案》

　　议案 4 《关于公司 2015 年度利润分配预案的议案》

　　议案 5 《关于调整公司募投项目投资规模的议案》

　　议案 6 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　议案 7 《关于 2016 年公司预计日常关联交易的议案》

　　议案 8 《关于修订公司董事会议事规则的议案》

　　议案 9 《关于修订公司股东大会议事规则的议案》

　　议案 10《关于修订公司募集资金管理办法的议案》

　　 （议案 1~7 具体内容见公司第二届董事会第十九次会议决议公告及相关公告，

　　议案 8~10 具体内容见公司第二届董事会第十三次会议决议公告及相关公告，上述

　　公告在同日证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报或巨潮资讯网等进

　　行了披露。）

　　三、会议登记办法

　　1、登记方式：法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授

　　权委托书（授权委托书式样见附件）和出席人身份证办理登记手续；股股东持

　　股东账户卡、本人身份证（委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证）办理

　　登记手续；异地股东可以以或传真方式登记。

　　2、登记地点：快乐购物股份有限公司董秘办

　　3、登记时间：2016年5月26日上午8:30—11：30，下午14：30--17:30。异地股

　　东可用或传真方式登记。

　　4、联系方式：

　　联系人：黄建庸、胡凌玲

　　电话：

　　传真：-00440

　　地址：湖南省长沙市开福区金鹰影视文化城金鹰阁二楼

　　邮编：410003

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：

　　）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、其他事项

　　1、出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。

　　2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进

　　程按当日通知进行。

　　七、备查文件

　　公司第二届董事会第十九次会议决议

　　快乐购物股份有限公司董事会

　　2016 年 5 月 19 日

　　 附件1：

　　网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：本次股东大会的投票代码为“365413”，投票简称

　　“快乐投票”

　　2、议案设置与意见表决

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